KYC: création d’un compte client

GOLDFIELD entend par « client » un acheteur ou un vendeur d’un objet mis en vente. En effet, GOLDFIELD facture des commissions aussi bien au vendeur d’un objet qu’à l’acheteur de cet objet.

Phase de création d’un compte client

L’accès aux informations du site internet de Goldfield implique la création d’un compte client.

Tout client provenant d’un des pays suivants ne pourra pas s’inscrire sur le site :

Afghanistan
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Cambodia
Ethiopia
Ghana
Guiana
Iceland
Irak
Iran
Laos
Mongolia
North Korea
Pakistan
Panama
Sri Lanka
Syria
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Tunisia
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zimbabwe

KYC: dépôt d’un objet

Lors du dépôt d’un objet, le vendeur doit compléter et signer le bordereau de dépôt.

Lors de l’encodage des objets liés au bordereau, GOLDFIELD procède à la vérification des objets mis en vente. Les bases de données liés aux objets volés sont interrogés (www.interpol.int, www.europeana.eu,...)

KYC: participation d’un client à une vente

Seuls les clients validés peuvent demander en ligne un accès à une vente organisée.

Validation

Cette phase de validation implique la fourniture d’une copie recto/verso de la carte d’identité et/ou du passeport.

KYT: validation d’une transaction

Toute transaction d’un montant supérieur à 15.000 EUROS doit être manuellement validée.

Nous réalisons une enquête sur la provenance des fonds. Toute transaction en provenance d’un pays qui n’a pas mis en place des procédures (ou ne respecte pas les procédures) AML/KYC sera rejetée.

Pays d’office non admis :

Afghanistan
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Cambodia
Ethiopia
Ghana
Guiana
Iceland
Irak
Iran
Laos
Mongolia
North Korea
Pakistan
Panama
Sri Lanka
Syria
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Tunisia
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zimbabwe

Conservation des données :

L’ensemble des échanges et documents signés et/ou validés est conservé

Veille juridique des normes AML/KYC :

Il est mis en place une veille juridique des normes AML/KYC