KYC:创建客户帐户
GOLDFIELD是由“客户”表示要出售的对象的买方或卖方。实际上,GOLDFIELD向对象的卖方和该对象的买方收取佣金。
创建客户帐户的阶段 访问Goldfield的网站信息涉及创建客户帐户。 来自以下国家之一的任何客户将无法在该网站上注册:
- 阿富汗
- 波斯尼亚和黑塞哥维那
- 博茨瓦纳
- 柬埔寨
- 埃塞俄比亚
- 加纳
- 属圭亚那
- 冰岛
- 伊拉克
- 伊朗
- 老挝
- 蒙古
- 朝鲜
- 巴基斯坦
- 巴拿马
- 斯里兰卡
- 叙利亚
- 巴哈马
- 特立尼达和多巴哥
- 突尼斯
- 乌干达
- 瓦努阿图
- 也门
- 津巴布韦
KYC:存放物件 存放物品时,卖方必须填写并签署存放单。 在对与账单链接的项目进行编码时,GOLDFIELD会继续验证所售商品。查询与被盗对象有关的数据库(www.interpol.int,www.europeana.eu等)
KYC:客户参与销售 只有经过验证的客户才能请求在线访问有组织的销售。 验证 该验证阶段涉及提供身份证和/或护照的正反面副本。
KYT:金额超过15,000欧元的任何交易都必须手动进行验证. 我们对资金来源进行了调查。来自没有AML / KYC程序(或不遵守程序)的国家/地区的任何交易都将被拒绝。 不允许的国家/地区:
- 阿富汗
- 波斯尼亚和黑塞哥维那
- 博茨瓦纳
- 柬埔寨
- 埃塞俄比亚
- 加纳
- 属圭亚那
- 冰岛
- 伊拉克
- 伊朗
- 老挝
- 蒙古
- 朝鲜
- 巴基斯坦
- 巴拿马
- 斯里兰卡
- 叙利亚
- 巴哈马
- 特立尼达和多巴哥
- 突尼斯
- 乌干达
- 瓦努阿图
- 也门
- 津巴布韦
资料保留: 保留所有签署和/或验证的交换和文件 合法手表
AML / KYC标准: 它建立了法律监督AML / KYC标准